Sindiket yang didakwa bergerak cergas di Kedah dipercayai memulakan kegiatan itu sejak tiga atau empat bulan lalu dengan menjadikan individu atau syarikat tertentu sebagai sasaran.

Pengurus Bahagian Perkhidmatan Pengedar dan Pelanggan CNI, Vivien Lim, berkata sindiket itu menjanjikan pulangan lumayan antara lima hingga 10 peratus daripada jumlah pelaburan setiap bulan.

Untuk meyakinkan mangsa, ahli sindiket itu juga menyerahkan sejumlah barangan keluaran CNI ketika mengambil wang daripada mangsa.